البنك المركزي… تلقينا (2723) بلاغاً بشأن غسل الأموال في النصف الأول من العام الجاري
صحيفة الناصرية الالكترونية:
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن تلقي (2723) بلاغاً بشأن غسل الأموال خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما لفت إلى رصد "إخلال" بأحكام القانون وتمويل الإرهاب في مؤسسات مالية وأعمال.
وقال ممثل…