البنك المركزي… تلقينا (2723) بلاغاً بشأن غسل الأموال في النصف الأول من العام الجاري
صحيفة الناصرية الالكترونية:
أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن تلقي (2723) بلاغاً بشأن غسل الأموال خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما لفت إلى رصد “إخلال” بأحكام القانون وتمويل الإرهاب في مؤسسات مالية وأعمال.
وقال ممثل المكتب في البنك المركزي العراقي، حسين علي المقرم في تصريح صحفي تابعته صحيفة الناصرية الالكترونية، إن “المكتب تلقى خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام 2723 بلاغاً وطلب معلومات عن عمليات يشتبه بأنها تتضمن متحصلات من جرائم أصلية أو تتعلق بغسل أموال أو تمويل إرهاب”.
وأضاف، أن “تلك البلاغات وطلب المعلومات كانت من قبل الجهات الملزمة بالإبلاغ سواء المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومن مختلف الجهات المعنية بتنفيذ القانون رقم (39 لسنة 2015) في إطار التعاون والتنسيق المشترك لتعزيز فعالية (النظام الوطني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب)”.
وتابع المقرم، أن “المكتب أشعر الجهات الرقابية والمختصة الأخرى بعدد من الحالات التي رصد فيها وجود إخلال من قبل بعض المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39) لسنة 2015، وذلك في ضوء تحليل البلاغات والمعلومات الواردة، أو من خلال أعمال الرقابة والمتابعة المستمرة”.